Uppgifter: Danske Bank hjälpte rika ryssar tvätta pengar med guld

0
14

Danske Banks estniska filial står anklagade för att ha hjälpt kunder att tvätta pengar. Nu framkommer nya detaljer om hur det gått till. 

Med hjälp av guldinvesteringar erbjöds rika, ryska, kunder en möjlighet att sopa undan spåren efter sig. Det framkommer ur nya dokument, rapporterar Bloomberg

I dokumenten ska det framkomma att Danske Bank sålde in guldköpen som ett sätt att säkra sig mot risk i portföljen, men också som ett sätt att göra transaktionerna anonymt. 

Det är oklart hur mycket guld banken lyckades sälja, skriver Bloomberg vidare. 

Egentligen krävs det ett godkännande för köp av guld, men enligt Bloomberg ska Danske Bank kommit runt regleringen genom att ha haft guldet i långtidsförvaring. 

2012 handlades guldet på höga nivåer, men efter att priset sjunkit rejält under 2013 verkar det som att banken upphört med verksamheten, skriver Bloomberg.

En talesperson för Danske Bank har avböjt att kommentera ämnet för Bloomberg. 

Det var 2017 som Danske Banks penningtvättsaffär blev känd genom rapportering i Danska tidningen Berlingske. Banken anklagas nu för att ha tvättat flera miljarder kronor. 

Comments are closed.